Аффилированные лица

Аффилированными лицами общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством Республики Беларусь.

Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в течение 3 (трех) дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

  • членов Наблюдательного совета, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления;
  • супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер, и родителей супруга (супруги) членов Наблюдательного совета, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления;
  • членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, иных условиях сделки, которые определены законодательством Республики Беларусь как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности аффилированных лиц, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Беларусь распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

В соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО “БМРЦ” (протокол от 31.08.2023 № 9) принято решение о заключении ОАО “БМРЦ” сделки с заинтересованностью аффилированного лица, исходя из следующего:

  • вторая сторона по сделке – общество с ограниченной ответственностью “Круг чистоты и вкуса”;
  • предмет сделки: оказание услуг по комплексной профессиональной уборке, поддержанию санитарного состояния помещений административных зданий, сооружений и прилегающей территории ОАО “БМРЦ” в соответствии с потребностями ОАО “БМРЦ” (далее -услуги);
  • сумма сделки: не более 300 000,00 белорусского рубля за период с июня по декабрь 2023 года, включая стоимость моющих и расходных материалов. Среднемесячная сумма - 42 857,14 белорусского рубля. Среднемесячная сумма может быть увеличена, но не более, чем на 20 %, в том числе при пролонгации договора на каждый следующий календарный год;
  • условия оплаты: ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг обеими сторонами договора;
  • срок оказания услуг: по 31.12.2023 включительно, с автоматической пролонгацией на следующий календарный год, но не более (трех) лет;
  • начало оказания услуг - начиная с 01.06.2023.
  • критерий заинтересованности аффилированного лица в совершении сделки согласно статье 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII “О хозяйственных обществах»: ООО “Круг чистоты и вкуса” – юридическое лицо, в уставном фонде которого ОАО “БМРЦ” владеет долей в размере двадцати и более процентов (абзац шестой части первой статьи 56 Закона), является стороной по сделке (абзац второй части первой статьи 57 Закона).

Балансовая стоимость активов на 30.06.2023 составляет 112886 тыс. белорусских рублей.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол от 26.12.2022 № 4) принято решение о заключении обществом сделки с заинтересованностью аффилированного лица, исходя из следующего:

  • вторая сторона по сделке – ОАО “НКФО “ЕРИП”;
  • вид сделки: возмездное оказание услуг;
  • предмет сделки: предоставление услуги по проведению тестирования на проникновение (пентеста) внешней ИТ-инфраструктуры ОАО “НКФО “ЕРИП” в соответствии с техническими условиями заказчика;
  • сумма сделки: 20 312,22 белорусского рубля (двадцать тысяч триста двенадцать белорусских рублей 22 копейки), без НДС в соответствии с пунктом 27 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 № 12;
  • условия оплаты: по факту оказания услуги, в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки;
  • срок оказания услуги: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора;
  • критерий заинтересованности аффилированного лица в совершении сделки согласно статье 57 закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII “О хозяйственных обществах”: член Наблюдательного совета ОАО “БМРЦ” Драгун В.А. является Председателем Правления ОАО “НКФО “ЕРИП”, являющегося стороной сделки.

Балансовая стоимость активов общества на 30.09.2022 составляет 94297 тыс. белорусских рублей.

Положение о порядке ведения учета аффилированных лиц