Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров ОАО “БМРЦ” является высшим органом управления общества.
Акционерами ОАО “БМРЦ” являются:
- Национальный банк Республики Беларусь
- ОАО “Небанковская кредитно-финансовая организация “ЕРИП”
Информация для акционеров
Итоги годового Общего собрания акционеров 29.03.2024
29.03.2024 в ОАО “БМРЦ” состоялось годовое Общее собрание акционеров.
В ходе рассмотрения вопросов, заявленных в повестке дня, был избран Председатель Общего собрания акционеров и назначен секретарь, определен состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии на следующий корпоративный год, установлен размер вознаграждения за выполнение членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии возложенных на них функций, а также срок и порядок выплаты вознаграждения за работу в период с апреля 2023 г. по март 2024 г. членам Ревизионной комиссии.
Акционеры одобрили представленный отчет о деятельности общества в 2023 году.
В ходе подведения итогов деятельности общества за прошедший год была утверждена годовая бухгалтерская отчетность общества за 2023 год (с учетом заключения Ревизионной комиссии и Аудиторского заключения).
Принято решение о распределении прибыли общества за 2023 год, определен размер и срок выплаты дивидендов.
Внесены изменения в Устав ОАО “БМРЦ”, утвержденный протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 30.09.2021 № 3 и Корпоративный кодекс ОАО “БМРЦ”, утвержденный протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 30.10.2019 № 3.
В рамках заявленной повестки дня акционерами рассмотрен вопрос о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и внутренней оценке эффективности деятельности исполнительных органов общества.
Информация об общих собраниях акционеров