Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров ОАО “БМРЦ” является высшим органом управления общества.

Акционерами ОАО “БМРЦ” являются:

  • Национальный банк Республики Беларусь
  • ОАО “Небанковская кредитно-финансовая организация “ЕРИП”

Информация для акционеров

Информация для акционеров
Годовое Общее собрание акционеров ОАО “БМРЦ” 28.03.2025

Открытое акционерное общество “Белорусский межбанковский расчетный центр” (далее – ОАО “БМРЦ”), информирует, что в соответствии с решением Наблюдательного совета (протокол от 27.02.2025 № 2) годовое Общее собрание акционеров состоится 28.03.2025 года в 10:00 по адресу места нахождения ОАО “БМРЦ”: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, 7, каб. 313.

Годовое Общее собрание акционеров будет проведено в очной форме, с голосованием по каждому вопросу повестки дня путем открытого голосования.

Наблюдательным советом определена дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 21.03.2025.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

  • 1. Об избрании председателя и назначении секретаря Общего собрания акционеров ОАО “БМРЦ”.
  • 2. Об избрании состава Наблюдательного совета общества, Ревизионной комиссии общества, о выплате вознаграждений.
  • 3. Об отчете о деятельности общества за 2024 год.
  • 4. Об утверждении годового отчета об итогах деятельности общества за 2024 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2024 год.
  • 5. О распределении прибыли общества за 2024 год.
  • 6. О внесение изменений в Устав ОАО “БМРЦ”, утвержденный протоколом заседания внеочередного Общего собрания акционеров от 30.09.2021 № 3.
  • 7. О результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и внутренней оценке эффективности деятельности исполнительных органов общества.

Дата окончания приема предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию: 14.03.2025.

Порядок предоставления информации и документов лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров: с 05.03.2025 по 27.03.2025 включительно, по месту нахождения общества,

по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7, каб. 201, с 8:30 до 12:30 и с 13:15 до 17:30 (понедельник – четверг, в пятницу – до 16:15).

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: на основании документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих полномочия представителей, 28.03.2025 с 9:30 до 10:00.

Информация об общих собраниях акционеров