28 марта 2025 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО “БМРЦ”

Годовое Общее собрание акционеров ОАО “БМРЦ” проведено 28.03.2025 в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО “БМРЦ” о его созыве (протокол от 27.02.2025 № 2).

В ходе рассмотрения вопросов, заявленных в повестке дня, был избран Председатель Общего собрания акционеров и назначен секретарь, определен состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии на следующий корпоративный год, установлен размер вознаграждения за выполнение членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии возложенных на них функций, а также срок и порядок выплаты вознаграждения за работу в период с апреля 2024 г. по март 2025 г. членам Ревизионной комиссии.

Акционеры утвердили представленный отчет о деятельности общества в 2024 году. В ходе подведения итогов деятельности общества за прошедший год была утверждена годовая бухгалтерская отчетность общества за 2024 год (с учетом заключения Ревизионной комиссии и Аудиторского заключения).

Принято решение о распределении прибыли общества за 2024 год, определен размер и срок выплаты дивидендов. Внесены изменения в Устав ОАО “БМРЦ”, утвержденный протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 30.09.2021 № 3.

В рамках заявленной повестки дня акционерами рассмотрен вопрос о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и внутренней оценке эффективности деятельности исполнительных органов общества.