ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

info@bisc.by

В ОАО "БМРЦ" 28.03.2019 состоялось годовое Общее собрание акционеров.

В ходе рассмотрения повестки дня приняты решения по важным вопросам.

    Так, был избран Наблюдательный совет Общества в составе:

  • Калечиц Д.Л., заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь;
  • Рускевич Т.В., заместитель начальника Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь;
  • Антони Е.В., Председатель Правления ОАО ˮНКФО ˮЕРИП“
  • Никуленко В.Ю., независимый директор
  • Суздальцев В.В., независимый директор

    Принято решение об избрании Ревизионной комиссии в составе:

  • Перепелова С.А. – начальник управления экономической работы Главного финансово-экономического управления Национального банка Республики Беларусь;
  • Зимина О.Ю. – главный специалист Главного управления внутреннего аудита Национального банка Республики Беларусь;
  • Захаров А.В. – главный специалист отдела внутреннего аудита ОАО ˮНКФО ˮЕРИП“ Республики Беларусь.

Был заслушан и одобрен отчет о деятельности Общества за 2018 год.

    Акционеры рассмотрели заключение Ревизионной комиссии Общества и Аудиторское заключение за 2018 год, на основании которых было принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год в составе:

  • бухгалтерский баланс;
  • отчет о прибылях и убытках;
  • отчет об изменении собственного капитала;
  • отчет о движении денежных средств;
  • примечания к бухгалтерской отчетности.

    Приняты решения:

  • по распределению прибыли Общества за 2018 год, нераспределенной прибыли за 2017 год и утверждению норм распределения прибыли на 2019 г.
  • об увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска за счет чистой прибыли Общества, с разделением их среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории и того же типа, по состоянию на дату формирования реестра акционеров;
  • об утверждении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда.

Утверждено решение о дополнительном выпуске акций Общества.