Годовое Общее собрание акционеров ОАО ”БМРЦ“. Итоги.

В соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО ”БМРЦ“ от 30.01.2018 (Протокол № 5) состоялось Годовое общее собрание акционеров Общества.

Рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров.

Избрание Наблюдательного совета Общества и определение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества - Независимым директорам и др.

Рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров.
2. Избрание Наблюдательного совета Общества и определение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества - Независимым директорам.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
5. Отчет Председателя Правления Общества Касперовича Ф.Э. о деятельности Общества за отчетный период.
6. Об итогах деятельности Общества за 2017 год и утверждении, с учетом заключения Ревизионной комиссии и Аудиторского заключения, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
7. Распределение прибыли Общества за 2017 год и утверждение норм распределения прибыли на 2018 год.

Решением годового общего собрания акционеров Общества на срок до следующего общего годового собрания акционеров избраны:

Наблюдательный совет Общества в составе:

1. Калечиц Д.Л., заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь;
2. Кудасов И.Д., начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь;
3. Антони Е.В., Председатель Правления ОАО ˮНКФО ˮЕРИП“;
4. Никуленко В.Ю., Независимый директор;
5. Суздальцев В.В., Независимый директор.

Ревизионная комиссия Общества в составе:

1. Перепелова С.А. – начальник Управления экономической работы Главного финансово-экономического управления Национального банка Республики Беларусь;
2. Зимина О.Ю. – главный специалист отдела информационного аудита Главного управления внутреннего аудита Национального банка Республики Беларусь;
3. Захаров А.В. – главный специалист отдела внутреннего аудита ОАО ˮНКФО ˮЕРИП“.

Годовое общее собрание акционеров Общества приняло к сведению отчет Председателя Правления Общества Касперовича Ф.Э за отчетный период, утвердило годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли Общества за 2017, а также определило нормы распределения прибыли Общества на 2018 год.